Richard Ayvazyan e sua moglie, Marietta Terabelian, hanno rubato più di 20 milioni di dollari dai fondi a sostegno Covid, destinati ad imprese americane.
di Nicola Scillitani
La coppia, già giudicata colpevole, è scomparsa 3 mesi fa, e nonostante le ricerche siano costanti, è scomparsa nel nulla. Potrebbero riuscire ad arrivare in qualsiasi parte del mondo, pure in Italia.
L'FBI ha offerto 20mila dollari di ricompensa per coloro che riescano a fornire utili informazioni per il loro arresto. Per fuggire, la coppia ha lasciato anche i figli adolescenti che si sono presentati in tribunale per assistere alla condanna dei genitori.
Devono scontare 17 anni di carcere lui e 6 anni lei.
Dal Ministero della giustizia americano: Sette membri di una banda di frodi con sede a Los Angeles sono stati condannati per aver ottenuto in modo fraudolento più di 20 milioni di dollari in fondi di soccorso per il COVID-19 del programma di protezione dello stipendio (PPP) e del prestito in caso di disastro per lesioni economiche (EIDL).
Il 15 novembre, il giudice Stephen V. Wilson della Corte Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto Centrale della California ha condannato Richard Ayvazyan, 43 anni, a 17 anni di carcere; Marietta Terabelian, 37 anni, a sei anni di carcere; e Artur Ayvazyan, 41 anni, a cinque anni di carcere, tutti di Encino, per aver aderito allo schema.
In precedenza, il 25 ottobre, il giudice Wilson aveva condannato Manuk Grigoryan, 28 anni, di Sun Valley, a sei anni di carcere; Edvard Paronyan, 41 anni, di Granada Hills, a 30 mesi di carcere il 27 settembre; Vahe Dadyan, 42 anni, di Glendale, a un anno e un giorno di carcere il 18 ottobre; e Arman Hayrapetyan, 39 anni, di Glendale, a 10 mesi di libertà vigilata il 18 ottobre. Tamara Dadyan, 42 anni, di Encino, sarà condannata il 6 dicembre.
Secondo i documenti del tribunale e le prove presentate in un processo del giugno 2021, gli imputati hanno utilizzato dozzine di identità false, rubate o sintetiche, inclusi nomi appartenenti a persone anziane o decedute e studenti stranieri che hanno visitato brevemente gli Stati Uniti anni fa e non sono mai tornati. presentando così, domande fraudolente per circa 150 prestiti PPP e EIDL. A sostegno delle richieste di prestito fraudolente, gli imputati hanno anche presentato documenti falsi e fittizi agli istituti di credito e alla Small Business Administration (SBA), inclusi documenti di identità falsi, documenti fiscali e libri paga. Gli imputati hanno quindi utilizzato i fondi ottenuti in modo fraudolento come acconti su case di lusso a Tarzana, Glendale e Palm Desert. Hanno anche usato i fondi per acquistare monete d'oro, diamanti, gioielli, orologi di lusso, raffinati arredi importati, borse firmate, abbigliamento e una motocicletta Harley-Davidson. I cospiratori hanno cercato di ottenere in modo fraudolento più di 20 milioni di dollari in fondi di soccorso per il COVID-19.
"Gli imputati hanno sviluppato un vero e proprio metodo criminoso atto ad accaparrarsi fondi di soccorso destinati ad assistere le piccole imprese durante la pandemia", ha affermato l'assistente del procuratore generale Kenneth A. Polite Jr. della Divisione criminale del Dipartimento di Giustizia.
“Questo caso, esempio eclatante di frode in caso di pandemia, è stato il primo nel paese ad essere processato. Il Dipartimento di Giustizia, insieme ai nostri partner delle forze dell'ordine, continuerà a utilizzare ogni strumento disponibile per combattere e impedire ai criminali di sfruttare le emergenze nazionali a proprio vantaggio personale".
"Gli imputati hanno usato la crisi COVID-19 per rubare milioni di dollari in aiuti governativi tanto necessari destinati a persone e imprese che soffrono degli effetti economici della peggiore pandemia in un secolo", ha affermato il procuratore statunitense Tracy L. Wilkison per il Distretto Centrale. della California. "Queste sentenze riflettono la determinazione del nostro ufficio a sradicare e punire i trasgressori che usano le emergenze nazionali per frodare il governo e il contribuente americano".
"Gli imputati in questo caso hanno frodato palesemente i programmi di aiuto del governo a spese delle piccole imprese in difficoltà, e poi hanno usato i fondi illeciti per i beni di lusso per se stessi", ha detto il vicedirettore ad interim Jay Greenberg della Divisione investigativa criminale dell'FBI. "Questa sentenza dimostra il costante lavoro dell'FBI e dei nostri partner nell'assicurare alla giustizia individui che utilizzano le emergenze nazionali come opportunità per attività criminali".
"Cospirando per derubare le vittime della loro identità e, successivamente, i fondi dei contribuenti vitali per la sopravvivenza delle piccole imprese della nazione saranno accolti con giustizia", ha affermato l'ispettore generale della SBA Hannibal "Mike" Ware. “L'Ufficio dell'ispettore generale (OIG) lavorerà instancabilmente con i suoi partner delle forze dell'ordine per smascherare i responsabili. Voglio ringraziare il Dipartimento di Giustizia e i nostri partner delle forze dell'ordine per la loro dedizione e il perseguimento della giustizia".
"Questo connubio criminale ha rubato milioni di dollari in fondi di soccorso COVID-19 che avrebbero dovuto aiutare le piccole imprese durante questa pandemia senza precedenti", ha affermato l'agente speciale responsabile Ryan L. Korner dell'IRS-Criminal Investigation, Los Angeles Field Office. “Quando la nostra nazione era più vulnerabile, questi individui pensavano solo a riempirsi le tasche. Queste sentenze riflettono la gravità di questi crimini. L'IRS e i nostri partner delle forze dell'ordine continueranno a perseguire queste deplorevoli frodi e a mettere gli autori in prigione a cui appartengono".
Gli imputati Richard Ayvazyan, Terabelian, Artur Ayvazyan e Vahe Dadyan sono stati condannati dopo un processo con giuria il 25 giugno. Prima del verdetto, Grigoryan si è dichiarato colpevole il 7 giugno per frode bancaria e furto di identità aggravato; Paronyan si è dichiarato colpevole l'11 giugno per un conteggio di frode telematica; e Hayrapetyan si è dichiarato colpevole il 21 giugno di un'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro. Tamara Dadyan si è dichiarata colpevole il 14 giugno di un'accusa di cospirazione per commettere frodi telematiche e frodi bancarie, un'accusa di cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e un'accusa di furto di identità aggravato, ma da allora si è mossa per ritirare la sua richiesta. Quella mozione è ancora pendente.
Richard Ayvazyan e Terabelian sono fuggiti prima della condanna e sono stati condannati dal giudice Wilson in contumacia. Rimangono latitanti. L'FBI offre una ricompensa fino a 20.000 dollari per le informazioni che portano all'arresto di Ayvazyan e Terabelian.
Il procuratore processuale Christopher Fenton della Sezione Frodi del Dipartimento di Giustizia e gli assistenti procuratori statunitensi Scott Paetty, Brian Faerstein e Catherine Ahn del Distretto Centrale della California stanno perseguendo il caso. L'assistente procuratore degli Stati Uniti Dan Boyle del distretto centrale della California sta gestendo la confisca.
La Sezione Frodi guida il perseguimento da parte della Divisione Penale di schemi di frode che sfruttano il PPP. Dall'inizio del CARES Act, la Fraud Section ha perseguito oltre 150 imputati in più di 95 casi penali e ha sequestrato oltre 75 milioni di dollari di proventi in contanti derivanti da fondi PPP ottenuti in modo fraudolento, nonché numerose proprietà immobiliari e articoli di lusso acquistati con tali proventi. Maggiori informazioni sono disponibili su https://www.justice.gov/criminal-fraud/ppp-fraud .
Il 17 maggio 2021, il Procuratore Generale ha istituito la Task Force antifrode COVID-19 per mobilitare le risorse del Dipartimento di Giustizia in collaborazione con le agenzie di tutto il governo per intensificare gli sforzi per combattere e prevenire le frodi legate alla pandemia. La Task Force rafforza gli sforzi per indagare e perseguire gli attori criminali nazionali e internazionali più colpevoli e assiste le agenzie incaricate di amministrare programmi di soccorso per prevenire le frodi, tra gli altri metodi, aumentando e incorporando i meccanismi di coordinamento esistenti, identificando risorse e tecniche per scoprire attori fraudolenti e i loro schemi e condividere e sfruttare le informazioni e le conoscenze acquisite da precedenti sforzi di applicazione.
Per ulteriori informazioni sulla risposta del dipartimento alla pandemia, visitare https://www.justice.gov/coronavirus .
Chiunque abbia informazioni su accuse di tentata frode che coinvolgono COVID-19 può segnalarlo chiamando la linea diretta del Centro nazionale per le frodi catastrofiche (NCDF) del Dipartimento di giustizia al numero 866-720-5721 o tramite il modulo di reclamo Web NCDF all'indirizzo: https://www. Justice.gov/disaster-fraud/ncdf-disaster-complaint-form
